北京光线传媒股份有限公司

【资料图】

证券代码：300251               证券简称：光线传媒      公告编号：2023-021

                    北京光线传媒股份有限公司

           关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

  （1）现场会议时间：2023 年 4 月 6 日（周四）下午 15:00

  （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 6 日 9:15-

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 6 日 9:15-

   （1）2023 年 3 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

                                 北京光线传媒股份有限公司

  二、会议审议事项

  本次股东大会提案编码

                                        备注

 提案编码               提案名称             该列打勾的栏目

                                       可以投票

  以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议

通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日披露在符合条件的创业板信息披露网

站巨潮资讯网上的相关公告。

  特别提示：

  议案 1、3 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、

监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单

独计票并披露。议案 2 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表

人）所持表决权的三分之二以上通过。

  三、会议登记等事项

 （1）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东账户卡办理登记手

续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托

人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持股东账户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理

人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东股票账户卡、股权登记日持股证明办理

登记手续。

                                         北京光线传媒股份有限公司

  （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》

                                （附件三），

与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

  （4）本次会议不接受电话登记。

限公司证券部，邮编：100013（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。

小时到会场办理登记手续。

  联 系 人：侯俊、徐楠楠

  电    话：010-64516451

  传    真：010-84222188

  电子邮箱：ir@ewang.com

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

  五、备查文件

  特此公告

                                 北京光线传媒股份有限公司

                                        董事会

                                 二〇二三年三月二十一日

                                              北京光线传媒股份有限公司

附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票程序

   投票简称：光线投票

   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                       北京光线传媒股份有限公司

附件二：

                       授权委托书

北京光线传媒股份有限公司：

  兹委托           女士/先生代表本人/本公司出席北京光线传媒股份有限

公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权书的指示对本次股东大会

的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东 大会结束之

时止。

  委托人对受托人的指示如下：

                                备注      同意   反对   弃权

 提案                             该列打勾

                提案名称

 编码                             的栏目可

                                以投票

        关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的

        议案

  注：1. 委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”或“弃权”选项下打“√”为准，

对同一审议事项不得有两项或多项指示。

多项指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承

担相应结果。

委托人姓名及签章：                身份证及执照号码：

委托人股东账号：                 持股性质和数量：

                  北京光线传媒股份有限公司

受托人姓名：    受托人身份证号码：

是否本人参会：   联系方式：

                      年   月   日

                             北京光线传媒股份有限公司

附件三：

             北京光线传媒股份有限公司

名称或姓名：              身份证号码：

股东账号：               持股数量：

联系电话：               电子邮箱：

联系地址：               邮编：

是否本人参会：             备注：

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