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宜宾纸业股份有限公司 2022 年度临时公告证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2022-037 宜宾纸业股份有限公司 关于控股股东细化及补充避免同业竞争的承诺函的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“宜宾纸业”）近日收到间接控股股东宜宾发展控股集团有限公司（以下简称“宜宾发展” ）发来的《关于五粮液集团重整投资四川银鸽竹浆纸业有限公司项目避免同业竞争的承诺函》 、直接控股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称“五粮液集团”）发来的《关于重整投资四川银鸽竹浆纸业有限公司项目避免同业竞争的承诺函》 （以下合称“ 《承诺函》 ”）。为支持公司发展，把握商业机会、控制潜在投资风险、维护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》 《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》的相关规定和要求，宜宾发展及五粮液集团就五粮液集团投资四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四 ）重整事项在双方 2018 年出具的《关于避免同业竞争的承诺函》基础上川银鸽”进行细化、补充，具体情况如下： 一、 原承诺具体内容及履行情况 (一) 原承诺内容 为避免同业竞争， 宜宾发展在公司2018 年非公开发行A 股股票期间出具了 《关于避免同业竞争的承诺函》 ，承诺和保证如下： “1.截止本承诺函出具之日，本公司或本公司控股或实际控制的公司没有以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与宜宾纸业主营业务直 宜宾纸业股份有限公司 2022 年度临时公告接或间接产生竞争的业务或活动。的业务构成竞争的业务，本公司将及时转让或者终止、或督促本公司控股股东或实际控制的公司转让或终止该等业务。若宜宾纸业提出受让请求，本公司将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或督促本公司控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给宜宾纸业。成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力督促该等业务机会按照宜宾纸业能够接受的合理条款和条件优先提供给宜宾纸业。述承诺导致宜宾纸业遭受经济损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。 ” 为避免同业竞争，五粮液集团在公司 2018 年非公开发行 A 股股票期间出具了《关于避免同业竞争的承诺函》 ，承诺和保证如下： “1.本公司及本公司控制的其他公司目前没有从事、将来也不会直接或间接从事与宜宾纸业及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。业目前以及将来按照宜宾纸业的发展需要拟开展的业务存在竞争或可能构成竞争的实体。规定采取有效措施避免与宜宾纸业及其控股子公司产生同业竞争，且不会利用从宜宾纸业及其控股子公司获取的信息为本公司或本公司的其他关联方谋取任何利益。可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给宜宾纸业或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意） ，并优先提供给宜宾纸业或其控股子公司。若宜宾纸业及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及规范性文件许可的方式加以解决，且给予宜宾纸业选择权，由其选择公平、合理的解决方式。” 宜宾纸业股份有限公司 2022 年度临时公告 (二) 原承诺履行情况 除五粮液集团重整投资四川银鸽事项外，截至本公告披露日，宜宾发展、五粮液集团及其各自控制的其他企业，与宜宾纸业及其下属子公司不存在任何同业竞争的情形。 二、 细化及补充承诺的原因 根据国务院国资委、证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》第五条：“国有股东在推动解决同业竞争、规范关联交易等事项中，要依法与上市公司平等协商。有条件的国有股东在与所控股上市公司充分协商的基础上，可利用自身品牌、资源、财务等优势，按照市场原则，代为培育符合上市公司业务发展需要、但暂不适合上市公司实施的业务或资产。上市公司与国有股东约定业务培育事宜，应经上市公司股东大会授权。国有股东在转让培育成熟的业务时，上市公司在同等条件下有优先购买的权利。上市公司对上述事项作出授权决定或者放弃优先购买权的，应经股东大会无关联关系的股东审议通过。 ”为降低公司投资风险，使公司能在激烈的市场竞争中把握商业机会，最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益，同时充分利用公司控股股东五粮液集团的资源优势，五粮液集团先行重整投资四川银鸽项目。 因此，原承诺的相关条款已无法完全满足上述情况，根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》第十四条： “除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，变更、豁免承诺的方案应提交股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺人及其关联方应回避表决。独立董事、监事会应就承诺人提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。 ”据此，宜宾发展、五粮液集团拟根据《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》等规定，结合四川银鸽破产重整项目的实际情况，对原承诺的相关内容进行细化及补充。 三、 拟变更后的承诺内容 (一) 宜宾发展控股集团有限公司关于五粮液集团重整投资四川银鸽竹浆纸业有限公司项目避免同业竞争的承诺函 宜宾纸业股份有限公司 2022 年度临时公告 “为更好地履行宜宾纸业 2018 年非公开发行股票时出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，现就五粮液集团参与四川银鸽破产重整事项进一步承诺如下：的承诺函》，妥善解决同业竞争问题。任。公司不再系宜宾纸业直接或间接控股股东之日止。” (二) 四川省宜宾五粮液集团有限公司关于重整投资四川银鸽竹浆纸业有限公司项目避免同业竞争的承诺函 “1. 除前述事项外，五粮液集团将继续履行参与宜宾纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业”）2018 年非公开发行股票时出具的《关于避免同业竞争的承诺函》内容。公司的条件后，将在符合相关法律法规及监管规则、符合宜宾纸业利益的前提下，优先以公允价格向宜宾纸业转让四川银鸽的业务、资产或五粮液集团设立的专门用于重整投资取得四川银鸽业务、资产的全资子公司（以下简称“新设主体”）的股权。之日起至新设主体的股权或相关业务、资产注入宜宾纸业前，五粮液集团将尊重宜宾纸业的各项受托经营权利，且不会利用控股股东地位达成不利于宜宾纸业利益或其他非关联股东利益的交易和安排。自满足注入宜宾纸业的条件之日起 36 个月内，仍未注入宜宾纸业的，则五粮液集团将通过出售资产、转让股权、协议经营、资产租赁及其他切实可行的方案，妥善解决同业竞争问题。 宜宾纸业股份有限公司 2022 年度临时公告法律责任。至本公司不再系宜宾纸业直接或间接控股股东之日止。” 四、 履行的相关审议程序 (一) 董事会审议程序过《关于进一步细化控股股东出具的<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》,董事陈洪、李欣忆、钟道远、熊曙佳已回避表决，表决结果：4 票赞成，0 票反对， (二) 独立董事意见 公司控股股东细化及补充避免同业竞争承诺，符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司及其相关方承诺》《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》的有关规定，有利于公司控制项目投资风险、把握商业机会、解决同业竞争影响和规范关联交易，符合公司全体股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案内容并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (三) 监事会审议程序通过《关于进一步细化控股股东出具的<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》,监事徐虹、吴奥已回避表决，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议，五粮液集团将对该议案回避表决。 监事会认为：本次公司控股股东细化及补充避免同业竞争承诺，是因为原承诺的相关条款已无法完全满足目前情况，符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范 宜宾纸业股份有限公司 2022 年度临时公告关联交易的指导意见》的有关规定，细化补充后的承诺符合宜宾纸业和全体股东的利益。因此，监事会对该议案无异议，同意将本议案提交公司股东大会审议。 五、备查文件有限公司项目避免同业竞争的承诺函；司项目避免同业竞争的承诺函；见； 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 董事会
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