证券代码：002031      证券简称：巨轮智能         公告编号：2022-036

              巨轮智能装备股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

(相关资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生亲自出席会议；董事杨煜俊先生，独立董事

姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生采用传真方式参与表决，符合《中华人民

共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

步云先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

司转让其下属控股子公司股权的议案》；

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司转让其下属控股子

公司股权的公告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司转让其下属控股子公司股权

的独立意见》。

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三、备查文件

特此公告。

                      巨轮智能装备股份有限公司董事会

                       二○二二年十二月二十二日

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